Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань сьогодні, 9 серпня, проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів, повідомляє пресслужба СБУ.
«Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень.
Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн гривень», — йдеться у повідомленні СБУ.
Слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях.
За інформацією правоохоронців, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів.
Кримінальне провадження розпочато за двома статтями ККУ:
▪️ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
▪️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Читайте також: ДБР затримало начальника одного з київських військкоматів.
